Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Саста" 30 июня 2025 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении ЗАСЕДАНИЯ годового общего собрания акционеров

публичного Акционерного общества «САСТА»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Саста» настоящим сообщает, что 30 июня 2025 года состоится заседание годового общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Саста».

Место нахождения общества: Рязанская область, город Сасово.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата проведения заседания: «30» июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2025 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума заседания годового общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании годового общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения годового заседания: Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21, ПАО «Саста».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.

Время начала регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала годового заседания годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 06 июня 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

1) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.

2) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Саста».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

В течение 20 дней до даты проведения заседания информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в рабочие дни (пн-пт) с 10-00 ч. до 16-00 ч. (время московское) по следующему адресу: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров

ПАО «Саста»