Итоги голосования на общем собрании акционеров 30.06.2023
03.07.2023
ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Саста»
составлен «03» июля 2023 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Саста».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, г. Сасово.
Адрес Общества: 391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2023 г.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Генеральный директор ПАО «Саста» Юрий Владимирович Чуркин.
Секретарь общего собрания акционеров: Владимир Алексеевич Улымов.
Повестка дня собрания:
-
Утверждение годового отчета ПАО «Саста».
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
-
Избрание Совета директоров Общества.
-
Избрание Ревизионной комиссии общества.
-
Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
По вопросу повестки дня №1:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
167500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
167500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
125645 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
125624 | 99,98329% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
21 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Годовой отчет ПАО «Саста» по итогам деятельности за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
167500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
167500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
125645 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
125624 | 99,98329 % |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
21 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
По вопросу повестки дня №3:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
167500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
167500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
125645 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
125624 | 99,98329% |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
21 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год, не распределять.
По вопросу повестки дня №4
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
837500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
837500 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
628225 |
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
|
Абубекеров Азат Яхиевич |
125624 |
|
Каледина Диана Евгеньевна |
125624 |
|
Лобин Михаил Александрович |
125624 |
|
Ходак Иван Николаевич |
125624 |
|
Чуркин Юрий Владимирович |
125624 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
105 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Абубекерова Азата Яхиевича
2. Каледину Диану Евгеньевну
3. Лобина Михаила Александровича
4. Ходака Ивана Николаевича
5. Чуркина Юрия Владимировича
По вопросу повестки дня №5:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
167500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
167500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
125645 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Мищенко Инга Геннадьевна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
125645 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
0 |
По кандидатуре Тимакова Наталья Владимировна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
125645| 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
0 |
По кандидатуре Мезенцева Ирина Юрьевна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
125 645 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Ревизионную комиссии Общества:
1. Мищенко Ингу Геннадьевну
2. Тимакову Наталью Владимировну
3. Мезенцеву Ирину Юрьевну
По вопросу повестки дня №6:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
167500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
167500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
125645 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
125624 | 99,98329%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
21 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудитором Общества на 2023 – Общество с ограниченной ответственностью «Консау Плюс», ОРНЗ 12006182968.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Председательствующий на общем собрании акционеров: Ю.В. Чуркин
Секретарь общего собрания акционеров: В.А. Улымов