Станкозавод «САСТА»

Ваши новые возможности!

Автоматические линии, гибкие производственные модули, обрабатывающие центры, токарные и специальные станки с готовой технологией под детали заказчика


Протокол Совета директоров 12.03.14

ОАО «Саста»
(далее по тексту – Общество)
 

адрес Общества: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, 21
 

Протокол № 2
заседания Совета директоров Общества
г. Сасово «12» марта 2014г.
Место проведения заседания: г. Сасово, ул. Пушкина, д.21.
Дата проведения заседания: «12» марта 2014г.
Время проведения заседания: 10 час. 30 мин.
Всего членов Совета директоров: 5.
 

Присутствовало на заседании 5 членов Совета директоров из 5:
1. Гаврилов Б.П.
2. Песков А.М.
3. Рачков В.И.
4. Солдаткин В.М.
5. Шаталов В.И.
 

Кворум набран. Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Председатель Совета директоров: Песков А.М.
Секретарь Совета директоров: Усачева А.В.
 

Повестка дня:
1. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров, ревизионную комиссию.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку
его выплаты за 2013 год.
4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
5. Решение вопросов, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Обще-
ства.
По всем вопросам повестки дня слушали Пескова А.М.
 

Вопрос №1 «Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров, ревизионную комиссию».
В связи с тем, что от акционеров не поступило предложений по кандидатам в члены Совета директоров, ре-
визионную комиссию, Совет директоров выдвигает кандидатов в члены Совета директоров, ревизионную комиссию по своему усмотрению на основании ст.53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Предлагается принять решение:
1.Утвердить кандидатами в члены Совета директоров Общества: Гаврилова Бориса Петровича, Пескова Алексея Максимовича, Усачеву Анну Владимировну, Феофанова Владимира Михайловича, Шаталова Виктора Ивановича для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2.Утвердить кандидатами в члены ревизионной комиссии Общества: Лусникову Тамару Григорьевну, Попкова
Виктора Павловича, Саратовского Юрия Игоревича.
Голосовали:
№ Член Совета директоров Итоги голосования
1. Гаврилов Б.П.     ЗА
2. Песков А.М.       ЗА
3. Рачков В.И.        ЗА
4. Солдаткин В.М.  ЗА
5. Шаталов В.И.      ЗА
Приняли решение:
1. Утвердить кандидатами в члены Совета директоров Общества: Гаврилова Бориса Петровича, Пескова Алексея Максимовича, Усачеву Анну Владимировну, Феофанова Владимира Михайловича, Шаталова Виктора Ивановича для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2.Утвердить кандидатами в члены ревизионной комиссии Общества: Лусникову Тамару Григорьевну, Попкова
Виктора Павловича, Саратовского Юрия Игоревича.
 

Вопрос №2 «Предварительное утверждение годового отчета за 2013 год».
Предлагается принять решение: предварительно утвердить годовой отчет за 2013 год (годовой отчет – прило-
жение № 1 к настоящему протоколу) и рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали:
№ Член Совета директоров Итоги голосования
1. Гаврилов Б.П.       ЗА
2. Песков А.М.          ЗА
3. Рачков В.И.          ЗА
4. Солдаткин В.М.     ЗА
5. Шаталов В.И.        ЗА
Приняли решение: предварительно утвердить годовой отчет за 2013 год (годовой отчет – приложение № 1 к настоящему протоколу) и рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
 

Вопрос №3 «Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и
порядку его выплаты за 2013 год».
Предлагается принять решение:
1) Всю прибыль 2013 г. использовать для текущих нужд Общества.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2013 год по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Голосовали:
№ Член Совета директоров Итоги голосования
1. Гаврилов Б.П.           ЗА
2. Песков А.М.             ЗА
3. Рачков В.И.              ЗА
4. Солдаткин В.М.        ЗА
5. Шаталов В.И.            ЗА
Приняли решение:
1) Всю прибыль 2013 г. использовать для текущих нужд Общества.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2013 год по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
 

Вопрос №4 «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
На основании ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества, Совету директоров необходимо со-
звать годовое общее собрание акционеров Общества.
Так как от акционеров не поступило предложений в повестку дня годового общего собрания, Совет директо-
ров включает вопросы в повестку дня по своему усмотрению на основании ст.53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Предлагается принять решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, со следующей по-
весткой дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2013 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение намерения Общества о внесении взноса в уставной капитал другого открытого акционерного общества в виде имущества (в том числе движимого, недвижимого, денежных средств), принадлежащего Обществу.
Голосовали:
№ Член Совета директоров Итоги голосования
1. Гаврилов Б.П.          ЗА
2. Песков А.М.            ЗА
3. Рачков В.И.            ЗА
4. Солдаткин В.М.      ЗА
5. Шаталов В.И.          ЗА
Приняли решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2013 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение намерения Общества о внесении взноса в уставной капитал другого открытого акционерного общества в виде имущества (в том числе движимого, недвижимого, денежных средств), принадлежащего Обществу.

Вопрос №5 «Решение вопросов, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания ак-
ционеров».
Так как Советом директоров Общества принято решение созвать годовое общее собрание акционеров Обще-
ства (далее по тексту – собрание), то Совету директоров необходимо, в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ, определить порядок его созыва и проведения.
Предлагается принять решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров: «18» апреля 2014 г.
2. Утвердить форму поведения годового общего собрания акционеров:
Собрание.
3. Утвердить место проведения годового общего собрания:
По адресу Общества в зале заседаний (приемная дирекции).
4. Утвердить время начала годового общего
собрания акционеров:
11 час.00 мин. «18» апреля 2014 г.
5. Утвердить время начала регистрации акционеров:
с 10 час. 30 мин. «18» апреля 2014 г.
6. Утвердить место регистрации акционеров: По адресу Общества в зале заседаний (приемная дирекции).
7. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«25» марта 2014 г.
8. Права владельцев привилегированных акций
типа А:
Владельцы привилегированных акции типа А, обладают правом
голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров.
9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2013 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение намерения Общества о внесении взноса в уставной капитал другого открытого акционерного общества в виде имущества (в том числе движимого, недвижимого, денежных средств), принадлежащего Обществу.
10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
собрании акционеров:
Приложение 2 к настоящему протоколу
11. Определить следующий порядок представления акционерам бюллетеней для голосования
на годовом общем собрании акционеров:
Вручать под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, при его регистрации для участия в годовом общем собрании.
12. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового собрании
акционеров:
Не позднее «18» марта 2014 г. опубликовать текст сообщения о проведении собрания в газете «Призыв из Сасово».
13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.
2.Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 года.
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию, о предполагаемом аудиторе Общества, о счетной комиссии Общества.
4. Проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 3 к настоящему протоколу).
5. Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2013
финансового года.
14. Утвердить следующий порядок представления акционерам информации (материалов) при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами ежедневно с 25.03.2014г., с 9 час. 00 мин. до 16 час. 40 мин., по адресу Общества в помещении бухгалтерии.
15. Предложить к утверждению аудитора Общества: ООО «Элит-Консалтинг».
16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосовании на годовом общем собрании акционеров:
Приложение 4 к настоящему протоколу.
17. Определить рабочим органом годового общего собрания акционеров, выполняющим функции счетной комиссии:
ОАО «Реестр».
Голосовали:
№ Член Совета директоров Итоги голосования
1. Гаврилов Б.П.    ЗА
2. Песков А.М.      ЗА
3. Рачков В.И.       ЗА
4. Солдаткин В.М. ЗА
5. Шаталов В.И.     ЗА
Приняли решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров: «18» апреля 2014 г.
2. Утвердить форму поведения годового общего собрания акционеров:
Собрание.
3. Утвердить место проведения годового общего собрания:
По адресу Общества в зале заседаний (приемная дирекции).
4. Утвердить время начала годового общего собрания акционеров:
11 час.00 мин. «18» апреля 2014 г.
5. Утвердить время начала регистрации акционеров:
с 10 час. 30 мин. «18» апреля 2014 г.
6. Утвердить место регистрации акционеров: По адресу Общества в зале заседаний (приемная дирекции).
7. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«25» марта 2014 г.
8. Права владельцев привилегированных акций типа А:
Владельцы привилегированных акции типа А, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2013 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение намерения Общества о внесении взноса в уставной капитал другого открытого акционерного общества в виде имущества (в том числе движимого, недвижимого, денежных средств), принадлежащего Обществу.
10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания собрании акционеров:
Приложение 2 к настоящему протоколу
11. Определить следующий порядок представления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Вручать под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, при его регистрации для участия в годовом общем собрании.
12. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового собрании акционеров:
Не позднее «18» марта 2014 г. опубликовать текст сообщения о проведении собрания в газете «Призыв из Сасово».
13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.
2.Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 года.
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию, о предполагаемом аудиторе Общества, о счетной комиссии Общества.
4. Проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 3 к настоящему протоколу).
5. Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2013
финансового года.
14. Утвердить следующий порядок представления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами ежедневно с 25.03.2014г., с 9 час. 00 мин. до 16 час. 40 мин., по адресу Общества в помещении бухгалтерии.
15. Предложить к утверждению аудитора Общества:
ООО «Элит-Консалтинг».
16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосовании на годовом общем собрании акционеров:
Приложение 4 к настоящему протоколу.
17. Определить рабочим органом годового общего собрания акционеров, выполняющим функции счетной комиссии:
ОАО «Реестр».
 

Приложения:
1) Годовой отчет за 2013 г.
2) Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3) Проекты решений годового общего собрания.
4) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
 

Председатель Совета директоров _______/Песков А.М./
Секретарь Совета директоров _______/Усачева А.В./


Отдел снабжения:

+7 (49133) 9-33-75

Для заказа оборудования:

+7 (49133) 9-33-38

+7 (495) 510-21-50

Россия, 391430

г. Сасово Рязанской обл.,
ул. Пушкина, 21